у хард роцк билокси је покер соба

постоји ли у казино хард роцк у Атлантик Ситију покер соба

Представници Министарства правде Сједињених америчких Држава и Мреже за борбу против финансијских злочина (FinCEN) користили недавну Националну конференцију о борби против прању новца у Невади, да пренесемо снажан информације о прање новца до оператера казина и финансијских институција.Конференција је одржана у Космополитене Лас Вегасу од 16 у хард роцк билокси је покер соба.
"Дефинисање и разумевање извора средстава клијента-то није само "најбоља пракса", то очекивања од стране регулаторних тела", - рекао је Том Тто, заменик директора за правоприменению FinCEN.Национална конференција о борби против прању новца је организована у партнерству са независне фирме тестирања казина и финансијских институција Dowling Advisory Group, док учесницима у више наврата је објављено да они треба да поднесу извештаје о сумњивим активностима на сва средства, добијени као резултат илегалних активности постоји ли у кејп-хард-роке казино. "У Dowling Advisory Group настављамо вредно да радимо са нашим клијентима и индустрија на изради процедура, основни извор средстава", - рекао је Џим Доулинг, генерални директор Dowling Advisory Group у хард-роке у Атлантик Ситију постоји покер соба. до 18. "Овде учесници директно комуницирају са државних регулаторних органа и савезних органа за спровођење закона, да се пронађе решење које може да донесе корист индустрије" постоји ли у казино хард роцк у Атлантик Ситију покер соба. Са своје стране, амерички регулатор казина и картице клубова FinCEN је рекао да је користио Националну конференцију о борби против прању новца, да одагна митове у вези са поруком о сумњивим активностима у индустрији казино индијска казино у близини Кенневика. године. августа 2016 Вашингтон. "Не сумњајте, Министарство правде [Сад] ће подићи кривичне пријаве и казне против било које финансијске институције, укључујући и казина и слот клубова, који су намерно крше Закон о банкарске тајности", - Дебора Коннер, главни заменик начелника Одељења за одузимање имовине и прања новца, Министарства правде Сједињених америчких Држава.Закон о банкарске тајности захтева да финансијске институције, укључујући и казина у Сједињеним америчким Државама, имао свеобухватну помоћ јавним установама у откривању и спречавању прања новца, и Коннер је објаснио да је поштовање ових услова има фундаменталног значаја за заштиту безбедности и интегритета финансијског система индијска казино у близини Кингмана. "Утврђивање извора средстава од кључног значаја за спречавање незаконитог повлачење средстава из казина и осигура да наши клијенти нису били кажњени" Аризона.