старост

правни старост за коцкање у Њујорку

Америчка служба за надзор над финансијским злочинима наложила велику новчану казну на оператера казино у Сарадњи Северним Мариана острва (CNMI), сједињених америчких држава у јужном делу Тихог океана.У среду Мрежа за борбу против финансијских злочинима САД (FinCEN) наложила грађански казну у износу од 75 милиона долара за компанију Хонг Конг Ентертаинмент (у иностранству) старост.
Инвестментс Лтд., која управља хотел и казино Tinian Dynasty, за "намерно и упорно кршење Закона о банкарске тајне" дозвољена за коцкање у Њу Џерсију. ФинСЕН каже да Tinian Dynasty не развио и имплементирао одговарајуће програм за борбу против прању новца (АМЛ) или политику и процедуре осмишљене да обезбеде усклађеност са АМЛ и идентификовање сумњивих трансакција.Компанија такође није спровео нема независних тестова својих система за борбу против прању новца и не обучила особље казина препознају сумњиве активности.Директор FinCEN Џенифер Шаски Калвери је рекао да Династија Тиниан "не само да није поднела више извештаја" старост за коцкање у Мичигену. Оператер казино никада није сметало да се "хиљаде" извештаја о девизних трансакција (CTR), а водич "намерно је олакшано сумњиве трансакције и чак обезбедила корисни савети за избегавање и избегавање закона у САД и иностранству" правни старост за коцкање у Њујорку. ФинСЕН послао у казино тајних агената, издају себе због високих играча, где водич сложио са њиховим захтевима не обавести о скупих операцији.У току претреса у просторијама казина у 2013 шта руке победе у текас холд'ем-покер.

години је откривен "гомила од више од 2 хиљада непопуњених настави", али главни ревизор казино је рекао да "нико никада није приметио, да [резиме] не поднето". Казна FinCEN у погледу династије Тиниан је изречена у само неколико дана након што је судија CNMI пресудио да Министарство финансија САД уполномочено регулише делатност казина на архипелагу.Влада САД выдвинуло кривичне пријаве против династије Тиниан у новембру 2014. године, али оператер је покушао да одбаци оптужбе на основу тога да Конгрес није обезбедио трезор САД право да врши надзор над дивљачи сектор CNMI.Интерес FinCEN на сектору казино знатно повећан од тада, као Шаски Калвери је дошао са говором на Светској изложби коцкање 2013 која рука осваја покер калкулатор.
године у Лас Вегасу, у току које је упозорио оператере, да је "нежељено поштовање минималног" захтева АМЛ више неће бити толерисани.Откако је овај говор је уследила у потери за Лас Вегасскими песком, заплатившими више од 47 милиона долара да избегне кривично гоњење по питањима ПОД / Ф, FinCEN продао Трамп-Таџ Махал Атлантик Ситију за 10 милиона долара и да се спрема да казни Цаесарс Ентертаинмент до 20 милиона долара за пропусте у ПОД / ф у Цаесарс Палаце у Лас Вегасу.Примите најновије вести о коцкању од Кэлвина Эйра.